Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания замораживала криптовалютные адреса, связанные с Ираном, в среднем за четыре недели до их официального включения в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Ардоино связал эти действия с падением объема операций со стейблкоинами, имеющими отношение к Ирану, на 94%.
Эти данные стали частью ответа Tether на отчет Сената США. При этом компания не раскрыла период проведения измерений, базовые показатели, конкретный набор адресов или объем активов, на которых основывается статистика снижения объемов. Ардоино также подчеркнул, что Tether блокировала все адреса, о которых поступали сообщения.
Senator Blumenthal's "analysis" of Tether's sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them.
Tether…— Paolo Ardoino
(@paoloardoino) October 19, 2026
В своем посте в X Ардоино оспорил интерпретацию выводов Сената, представленную сенатором Ричардом Блюменталем. Его заявление о «четырехнедельном опережении» относится к промежутку времени между действиями Tether и официальными распоряжениями OFAC или NBCTF. Отдельный показатель в 99% касается оперативности действий Tether относительно меток аналитической платформы Chainalysis.
Отчет под названием «Tethered to Terrorism» («Привязанные к терроризму») был опубликован 28 сентября демократами из Постоянного подкомитета Сената по расследованиям. В документе проанализированы 846 кошельков, попавших под санкции или арест из-за связей с Ираном и его прокси-группами в период с июня 2021 по август 2026 года. Исследование показало, что 84% этих кошельков проводили транзакции исключительно или почти исключительно в USDT.
Один из случаев, описанных в отчете, ставит под сомнение утверждения Tether о раннем реагировании. В июне 2023 года израильское бюро NBCTF идентифицировало 39 кошельков, связанных с финансистом «Хезболлы» Тауфиком Мухаммадом Саидом Аль-Лоу. Tether заморозила только пять из них, в то время как остальные 34 оставались активными до марта 2024 года. За этот период из данных кошельков было выведено более 34,6 млн долларов в USDT.
Авторы отчета признали, что с конца 2023 года Tether реагирует на санкционные списки «в ряде случаев», однако назвали общие усилия компании неравномерными и непоследовательными. Выводы Сената касаются как использования USDT в указанных кошельках, так и сроков принятия мер в отдельных случаях, противопоставляя доводы компании фактам продолжения переводов в конкретные периоды.
Почти $550 млн из Ирана: данные о блокировках Tether в 2026 году
В раскрытии информации от 28 сентября Tether сообщила, что в течение 2026 года способствовала заморозке почти 550 млн долларов в USDT, связанных с Ираном. Общая сумма включает более 344 млн долларов на двух адресах в апреле и более 130 млн долларов на четырех кошельках в июле. Оставшуюся сумму в размере около 76 млн долларов компания не детализировала.
Сенатский показатель в 84% отражает долю кошельков из выборки, использовавших почти исключительно USDT; это не является статистикой времени заморозки. Утверждение Tether о снижении объема касается активности стейблкоинов, связанных с Ираном в целом. Это различие принципиально важно при оценке роли эмитента в трансграничных платежах и того, насколько активность кошельков видна аналитическим блокчейн-фирмам.
По оценкам TRM Labs, объем криптовалютных операций в Иране составил около 11,4 млрд долларов в 2024 году и 10 млрд долларов в 2025 году, что означает снижение примерно на 12% по всему рынку. По данным CoinGecko, рыночная капитализация USDT составляет около 183 млрд долларов. В контексте такого масштаба заявленное Tether сокращение объемов имеет значение для надзорных органов, в то время как подход компании к контролю за соблюдением нормативных требований остается ключевым предметом спора.
Передача дела в Минфин и Минюст США
Ричард Блюменталь, высокопоставленный член подкомитета, передал результаты расследования в Министерство финансов и Министерство юстиции США. В своем обращении он просит чиновников рассмотреть возможные нарушения санкционного режима и банковского законодательства, включая закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и закон «О сохранении банковской тайны».
Главный институциональный вопрос сейчас заключается в том, предпримет ли какое-либо из ведомств действия на основании этого обращения. В отчете также отмечается, что Tether подтвердила получение июньского письма от подкомитета, но на момент публикации отчета так и не предоставила на него ответ.
Новость Tether против Сената: заморозка криптоактивов Ирана на 94% была опубликована на Cryptonews На Русском.