Мошенники все чаще используют криптовалютные банкоматы и киоски в своих схемах, эксплуатируя эти точки обмена цифровой валюты для обмана ничего не подозревающих жертв.
В недавно зафиксированном случае женщина из Троя, штат Мичиган, стала жертвой многоуровневой аферы, в ходе которой ее направили к биткойн-киоску на местной автозаправочной станции. Схема началась с электронного письма, в котором требовали возврат средств за якобы случайную переплату в размере $3 966.
Жертв обязуют использовать криптовалютные банкоматы
Женщина, считая, что она должна деньги, была проинструктирована снять наличные и внести их в биткойн-банкомат. Несмотря на выполнение требований мошенников, ей позже сообщили, что не все деньги были получены, и что она все еще должна $1 000. Чтобы погасить этот вымышленный долг, жертву заставили купить две подарочные карты по $500 и сообщить серийные номера мошенникам по телефону. В итоге она потеряла $4 966.
Как только наличные деньги вкладываются в криптовалютный банкомат или киоск, они немедленно конвертируются в цифровую валюту, что позволяет мошенникам переводить средства на другие счета, часто находящиеся за рубежом. Согласно данным Центра жалоб на интернет-преступления ФБР, в 2023 году было подано более 2 тысяч жалоб от людей старше 60 лет, связанных с использованием криптовалютных банкоматов и киосков.
Децентрализованный характер криптовалюты затрудняет для правоохранительных органов отслеживание украденных средств, так как цифровой кошелек, на который поступают деньги, может находиться в любой точке мира.
Помимо схем с криптовалютой, ФБР сообщает о росте так называемого мошенничества «фантомных хакеров», которое появилось в 2023 году. В этих схемах курьеры отправляются забирать наличные или драгоценные металлы у жертв в рамках более широкой схемы мошенничества, часто связанной с технической поддержкой или подделкой под правительственные службы.
Ранее в этом году федеральные агентства, включая ФБР и Министерство юстиции США, провели операцию против почти 3 000 «денежных мулов» – лиц, которые собирают и переводят деньги от имени международных мошеннических группировок. Эти преступные сети даже привлекают студентов для сбора платежей от жертв и открытия фальшивых банковских счетов для перевода незаконных доходов.
Распространяются криптовалютные романтические схемы
Криптовалютные мошеннические схемы с романтическим уклоном также наносят значительный финансовый ущерб гражданам США. Недавно Шрея Датта, 37-летняя специалистка в области технологий из Филадельфии, стала жертвой криптовалютной романтической аферы, в результате которой она потеряла $450 тыс.
Как сообщается, Эрин Вест, заместитель окружного прокурора в Санта-Кларе, Калифорния, заявила, что она ежедневно получает в среднем 5-6 электронных писем от людей, ставших жертвами так называемого «убоя свиней» (pig butchering).
“Мы получаем 5-6 писем в день от людей, которые стали жертвами “убоя свиней”. Самая последняя жертва потеряла $5 млн, и это даже не самая большая сумма, которую потерял один человек в этой схеме”.
Усугубляя проблему, украденные средства направляются за рубеж в транснациональные преступные организации в Мьянме и Камбодже, которые используют людей, подвергшихся торговле, как виртуальных рабов для осуществления мошенничества.
Новость Распространяется мошенничество с криптобанкоматами была опубликована на Cryptonews На Русском.