Основатель маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил соглашение с властями США о признании вины, согласившись на конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн по делу о манипуляции рынком.
Согласно судебному документу, деятельность Gotbit нанесла финансовый «ущерб рассеянным участникам рынка», которые покупали криптовалюты по «мошенническим завышенным ценам».
Напомним, что Андрюнина экстрадировали в США в феврале 2025 года после ареста в Португалии в октябре 2024 года.
Ему грозило заключение до 20 лет по обвинению в мошенничестве и сговоре с целью манипуляций рынком. В октябре прошлого года Gotbit и еще три криптокомпании получили официальные обвинения в манипуляциях рынком.
В письме в суд и адвокатам защиты изложены условия соглашения о признании вины. Если суд не одобрит какую-то его часть, любая из сторон имеет право отказаться от договоренности.
В рамках этого соглашения обвиняемому могут не назначить тюремный срок и дополнительные штрафы, кроме конфискации активов, хотя окончательное решение по приговору остается за судом.
Федеральные прокуроры отметили, что максимальное наказание за эти преступления включает штрафы до $500 000 или двойную сумму полученного или утраченного дохода, обязательное возмещение убытков и конфискацию имущества. Кроме того, возможен испытательный срок до пяти лет.
Среди конфискованных активов — $23 млн в стейблкоинах USDT и USDC, хранившихся на четырех кошельках, которыми Андрюнин «руководил единолично».
По данным прокуратуры, Gotbit действовал как сложное предприятие по манипуляциям рынком в период с 2018 по 2024 год, предлагая услуги искусственного завышения цен на токены для различных криптопроектов, в том числе американских компаний.
Как отмечается в судебных материалах, Gotbit широко использовал «wash trading» — фиктивные сделки, которые создавали обманчивое впечатление высокой торговой активности.
В отдельном иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и Федора Кедрова, указанного как директора по маркетингу компании, регулятор заявил , что фирма вела подробную статистику, сравнивая искусственно «созданные объемы» с реальным «рыночным объемом на крипторынках.
Согласно рассекреченному обвинительному заключению Минюста США, компания открыто привлекала клиентов, рассказывая им, как ее услуги помогут скрыть манипулятивные действия на публичных блокчейнах.
Андрюнин будет отбывать трехлетний испытательный срок со строгими ограничениями на любую деятельность в сфере криптовалют, говорится в заявлении.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.