19 марта аналитическая компания Chainalysis раскрыла прямые финансовые связи между мексиканскими наркокартелями и китайскими поставщиками прекурсоров фентанила через криптовалютные транзакции.
Расследование расширяет предыдущие выводы, когда власти выявили более $37,8 миллионов подозрительных криптоплатежей с 2018 по 2023 год, связанных с химическими торговцами из Китая.
Китай остается основным источником прекурсоров фентанила, несмотря на запрет на криптовалюту
Согласно отчету Chainalysis, криптовалютные транзакции стали ключевым инструментом для покупки химических прекурсоров без прямого физического взаимодействия. Кроме того, эти транзакции являются частью более крупной подпольной финансовой сети, охватывающей Мексику, США и Китай.
Операции по отмыванию денег в Китае, включая лиц, базирующихся в США, все чаще сотрудничают с организациями, занимающимися наркоторговлей (DTO), особенно с мексиканскими картелями. Эти партнерства облегчают отмывание доходов от наркотиков, часто через криптовалютные транзакции.
Поскольку строгий контроль за капиталом в Китае ограничивает физических лиц покупкой только $50 000 в иностранной валюте ежегодно, подпольные банковские сети, связанные с торговлей фентанилом, стали альтернативным методом.
Хотя Китай запретил криптовалюту, он продолжает оставаться основным поставщиком прекурсоров фентанила и связанного оборудования, включая наборы штампов TDP.
Эти наборы критически важны для прессования таблеток в машинах для изготовления таблеток. Они состоят из форм и пуансонов, которые превращают порошок в твёрдые таблетки.
Хотя эти наборы имеют законное применение в фармацевтическом производстве, они также часто используются наркоторговцами для производства поддельных таблеток, включая таблетки с фентанилом.
Ранее Chainalysis отметила более $37,8 млн подозрительных криптовалютных транзакций от подозреваемых химических торговцев из Китая.
В результате мексиканские картели, такие как картель Синалоа, полагаются на этих поставщиков для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, которые затем переправляются в США.
Более $5,5 млн изъято в ходе недавней операции против крипто транзакций, связанных с фентанилом между Китаем и Мексикой
Недавнее дело о гражданском изъятии в Восточном округе Висконсина привело к конфискации более $5,5 млн в криптовалюте. Расследование началось как проверка на отмывание денег в сети, базирующейся в США и связанной с мексиканским картелем.
Власти выявили криптовалютные транзакции, связанные с аккаунтами на централизованных биржах и цифровыми кошельками, используемыми для обработки незаконных доходов от наркотиков, в основном от продажи фентанила и метамфетамина.
Chainalysis отследила эти средства до криптокошельков, ранее связанных с китайскими компаниями, поставляющими прекурсоры фентанила.
В отчете отмечается резкий контраст между отмывателями денег, связанными с картелями, и киберпреступными синдикатами, такими как хакеры, поддерживаемые Северной Кореей, которые используют продвинутые методы сокрытия.
Действующие лица, связанные с картелями, действовали более открыто, быстро перемещая средства через централизованные биржи и некастодиальные кошельки, что облегчает отслеживание их финансовой деятельности.
Растущая роль USDT в отмывании денег картелями
Мексиканские и колумбийские наркокартели всё чаще полагаются на криптовалюты в последние годы. Среди них — картель Синалоа, который фигурирует как в местных сообщениях СМИ, так и в последних выводах Chainalysis.
USDT стал их предпочтительным выбором. Он остается стабильным по отношению к доллару США, что облегчает торговцам перемещение денег без опасений по поводу колебаний цен. В Мексике USDT часто торгуется ниже рыночной стоимости, поскольку большая его часть связана с доходами от наркотиков.
Картели скупают дисконтированные токены, а затем продают их по более высокой цене в таких местах, как Колумбия, чтобы получить прибыль. Для перемещения средств эти группы используют смесь методов: криптобиржи, P2P-переводы и внебиржевые сделки. Каждый шаг затрудняет следователям отслеживание следов.
В октябре прошлого года федеральные следователи США возбудили дело против Tether, компании, стоящей за USDT. Они изучали, использовался ли USDT для нарушения санкций или обхода правил по борьбе с отмыванием денег, и были ли оправданы штрафы. USDT торгуется на миллиарды долларов ежедневно. Его привязка к доллару США предоставляет преступным группам простой обходной путь в странах, где доллары трудно получить.
В рамках отдельного дела большое жюри присяжных США предъявило обвинения девяти людям в ноябре прошлого года. Они якобы отмывали деньги от наркотиков для мексиканских и колумбийских картелей в период с 2020 года до середины 2023 года, используя криптовалютные транзакции, замаскированные под бизнес-сделки, чтобы избежать обнаружения.
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Как развивающиеся инструменты блокчейна переопределяют расследования отмывания денег?
Они расшифровывают сложные поведенческие паттерны и кластеры скрытых транзакций, позволяя агентствам видеть не только отдельные переводы, но и целые адаптивные сети.
Какие риски создает нынешний пробел в регулировании для глобальной финансовой стабильности?
Этот разрыв позволяет использовать гибкую криминальную тактику, которая может подорвать целостность рынка, выявляя уязвимости в системах, которые не эволюционировали вместе с потоками цифровых денег.
Почему международное сотрудничество должно быть на переднем крае борьбы с этими преступлениями?
Трансграничные цифровые транзакции требуют единого правоприменения и обмена разведданными, гарантируя, что быстрые децентрализованные средства могут быть эффективно отслежены и перехвачены.
Новость Chainalysis раскрывает преступные криптотранзакции была опубликована на Cryptonews На Русском.