Министерство юстиции США в четверг объявило о борьбе с российскими операциями по отмыванию денег, которые оценивается в $800 млн.
Ведомство сообщило, что выдвинуло обвинения против двух российских граждан и изъяло домены, связанные с криптовалютными биржами, использовавшимися для отмывания денег. Это стало частью более обширных мер по ликвидации финансовых сетей, стоящих за киберпреступностью и геополитическим влиянием.
Российские киберпреступники Taleon и JokerStash обвиняются Министерством юстиции в предполагаемой схеме отмывания денег
Сергей Иванов, известный как Taleon, обвиняется в отмывании денег и банковском мошенничестве. Его операции, включающие такие сервисы, как UAPS, PinPays и PM2BTC, якобы обработали более $1,15 млрд транзакций. По данным Министерства юстиции, значительная часть этих транзакций, примерно $368 млн, была связана с преступной деятельностью.
Аналогично, Тимур Шахмаметов, также известный как JokerStash, обвиняется в управлении сайтом для кардинга Joker’s Stash, где продавались миллионы украденных данных платежных карт, что могло принести прибыль более $1 млрд.
Секретная служба США закрывает криптовалютную платформу Cryptex
Секретная служба США также провела изъятие доменов, связанных с Cryptex, другой платформой для отмывания денег с помощью криптовалют. Расследование показало, что через Cryptex прошло более $1,4 млрд транзакций, при этом значительные суммы были связаны с преступной деятельностью. Из них $441 млн был связан с такими преступлениями, как мошенничество и вымогательство с использованием специальных программ.
Эти действия были проведены Соединенными Штатами при участии международных правоохранительных органов. Полиция Нидерландов и другие европейские агентства поддержали операцию, изъяв серверы, связанные с PM2BTC и Cryptex.
Действия Министерства юстиции направлены на борьбу с киберпреступлениями в финансовой сфере
Действия Министерства юстиции представляют собой серьезную наступательную операцию в отношении киберпреступлений, связанных с финансовыми операциями, с четким посылом о борьбе с незаконными финансовыми потоками. Эта стратегия, включающая участие различных государственных ведомств и международных партнеров, направлена на подрыв преступных сетей и обеспечение глобальной финансовой безопасности.
Ранее в этом году офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввел санкции против 13 юридических лиц и двух физических лиц, которые все обвинялись в создании криптоуслуг, потенциально помогающих гражданам России обходить международные санкции.
Действия OFAC были направлены на ограничение способности России использовать международную финансовую сеть в условиях ее конфликтов с Украиной.
Новость США конфискуют мошеннические криптодомены россиян была опубликована на Cryptonews На Русском.