Министерство юстиции США в координации с Германией и Финляндией ликвидировало онлайн-инфраструктуру Garantex, криптовалютной биржи, обвиняемой в содействии отмыванию денег для преступных и террористических организаций.
Биржа, обработавшая не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях с 2019 года, была отключена после действий правоохранительных органов.
Криптовалютная биржа Garantex закрыта после $100 млн незаконных транзакций
Дело расследуется Национальной группой по борьбе с криптовалютой Министерства юстиции и прокуратурой Восточного округа штата Вирджиния. В рамках операции правительство США конфисковало три доменных имени, связанных с Garantex, включая Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Посетители этих веб-сайтов теперь видят уведомление о том, что они находятся под контролем правоохранительных органов.
Между тем, власти Германии и Финляндии конфисковали серверы, используемые для работы платформы. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, связанных с деятельностью Garantex.
Эти действия совпадают с обнародованием обвинительного заключения в Восточном округе штата Вирджиния против Алексея Бещекова, гражданина Литвы, проживающего в России, и Александра Миры Серды, гражданина России, проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах.
Двум мужчинам, которые, как утверждается, контролировали и управляли Garantex, предъявлены многочисленные обвинения, в том числе сговор с целью отмывания денег. Бещекову также предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
По словам прокуроров, Garantex сознательно обрабатывала транзакции, связанные со взломами, атаками программ-вымогателей, торговлей наркотиками и финансированием терроризма, часто нанося ущерб американским жертвам. В обвинительном заключении говорится, что Бещёков и Мира Серда предприняли преднамеренные шаги для сокрытия преступной деятельности на платформе.
В одном случае, когда российские правоохранительные органы запросили информацию об учетной записи, связанной с Мирой Сердой, Garantex якобы предоставила ложные и неполные данные, чтобы скрыть ее принадлежность.
В апреле 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Garantex за отмывание незаконных средств. Несмотря на это, прокуроры утверждают, что Бещёков и его сообщники продолжали управлять биржей, реструктурируя ее деятельность для обхода санкций.
Судебные документы показывают, что Garantex ежедневно перемещала свои криптовалютные кошельки, чтобы избежать обнаружения, что затрудняло американским биржам блокировку транзакций, связанных с платформой.
В случае признания виновными в сговоре с целью отмывания денег, Бещекову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы. Бещеков может получить дополнительно 20 лет за нарушение санкций и пять лет за ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Связи с Lazarus Group и программами-вымогателями: Garantex подпадает под санкции США
Действия против Garantex знаменуют собой кульминацию многолетнего расследования, проведенного властями США в отношении незаконных криптовалютных транзакций.
OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) Министерства финансов ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года за содействие выплатам программ-вымогателей и деятельности в даркнете, связав более $100 млн транзакций с киберпреступниками, включая группу Conti Ransomware-as-a-Service и торговую площадку Hydra.
Подразделение финансовой разведки Эстонии отозвало лицензию Garantex в феврале 2022 года из-за нарушений AML/CFT (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), но биржа, как утверждается, продолжала отмывать средства.
Судебные документы показывают, что основатель Сергей Бещеков и его сообщники уклонялись от санкций, часто меняя адреса кошельков, чтобы избежать обнаружения.
Аналитическая фирма Blockchain Elliptic обнаружила, что северокорейская группа Lazarus отмыла более $30 млн украденной криптовалюты через Garantex.
В настоящее время власти США конфисковали домены Garantex, заморозили $26 млн незаконных средств и получили доступ к ее внутренним базам данных. Tether сотрудничала, заморозив $27 млн в USDT, хранящихся в кошельках Garantex, что вынудило биржу приостановить операции.
Эти действия следуют за более широкими мерами против незаконных криптосервисов, с недавними санкциями против таких платформ, как Tornado Cash, Blender.io и Sinbad. ЕС также внес Garantex в черный список 26 февраля за связи с российскими банками, находящимися под санкциями.
В ответ российский депутат Антон Горелкин признал продолжающееся давление со стороны Запада, но заявил, что криптовалютные рынки останутся доступными для России. В нынешнем виде это всего лишь ликвидация криминальной империи; грядут большие события с делами, которые последуют за этим.
Новость США, Германия и Финляндия ликвидировали биржу Garantex Exchange была опубликована на Cryptonews На Русском.