Суд отправил руководительницу крипто-пирамиды Finiko в тюрьму на три года, признав ее виновной в помощи в организации крупнейшего мошенничества с цифровыми активами в постсоветской истории.
Как сообщают «Известия», 17 мая суд в Вахитовском районе Казани приговорил бывшую главу сетей Finiko Лилию Нуриеву к четырем с половиной годам лишения свободы.
Однако суд заявил, что будет считать время, которое она уже провела в СИЗО, «отбытым сроком». Судья отклонил ходатайства прокуратуры о заключении Нуриевой под стражу на шесть с половиной лет.
Крипто-афера Finiko: первый руководитель заключен в тюрьму
СМИ пояснили, что перед судом Нуриевой грозило до 10 лет тюремного заключения. Однако выяснилось, что бывшая руководительница заключила с прокуратурой досудебное соглашение.
Адвокат сообщил представителям СМИ, что Нуриева намерена обжаловать приговор. Ее признали виновной в мошенничестве и преступлениях, связанных с организованной преступностью.
Finiko был запущен в 2018 году как будущий крипто-инвестиционный фонд. Центробанк страны счел, что фирма выманила у граждан примерно 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этих денег еще предстоит вернуть.
Проект начал разваливаться в 2021 году, после чего многие создатели Finiko сбежали за границу. После продолжительного международного розыска Интерпол в конце 2022 года арестовал в ОАЭ соучредителя Эдварда Сабирова. Соучредитель Кирилл Доронин, «публичное лицо» компании, был арестован в середине 2021 года.
Нуриева стала первым руководителем Finiko, которого признали виновным и приговорили к реальному заключению.
Finiko сообщила инвесторам, что использует «автоматическую систему получения прибыли», которая гарантирует клиентам прибыль в размере «до 30%» при ставках в 1000 долларов и выше. Фирма также предоставляла ряд услуг по займам и финансированию, причем все по чрезвычайно высоким ставкам.
Компания собирала средства своих клиентов в биткоинах (BTC), а также выпустила собственный криптоактив.
Суд изучает, как фирма использовала схемы финансовых пирамид
Прокуроры полагают, что компания использовала деньги новых клиентов и криптовалюте для выплат старым инвесторам.
Однако в середине 2021 года платформы стали нестабильными. Клиенты жаловались на просрочку платежей на протяжении большей части первой половины года. В июне выплаты вообще прекратились. Стоимость монеты упала. Тогда же офисы Finiko по всей стране закрылись «почти в одночасье».
С тех пор руководители Finiko обвиняют друг друга в крахе. Однако во время своего расцвета Finiko пользовался огромным успехом в социальных сетях.
Инвесторы присутствуют на судебном заседании
В первоначальных сообщениях утверждалось, что почти 10 000 человек, вероятно, вложили свои деньги в платформы Finiko.
Благодаря красноречивому Кириллу Доронину фирме придавали видимость прозрачной и легальной.
Между тем Сабиров является бывшим деловым партнером бывшего министра связи России Николая Никифорова.
Адвокат Нуриевой сообщил суду, что обвиняемая понятия не имела, что Finiko была мошеннической схемой, когда она пришла в компанию. Адвокат добавил, что Нуриева даже вложила в компанию собственные деньги, а поняла, что это мошенничество, только «во время последующего общения с топ-менеджерами».
В суде присутствовало несколько инвесторов Finiko. «Известия» процитировали одну из них, Людмилу Ямщикову из Казани, которая пояснила:
«В какой-то момент выплаты [Finiko] прекратились. Они просто внезапно остановились. Я вложила почти [11 000 долларов]. Я рассчитывала на выплаты, поскольку использовал их для погашения ипотеки. Половина нашего города купила квартиры, машины, взяла кредиты благодаря Finiko. Но затем снятие средств просто иссякло».
Новость Руководителя криптомошеннической организации Finiko приговорили к трем годам тюрьмы была опубликована на Cryptonews На Русском.