Валерия Федякина, известная как “криптокоролева” и “Битмама”, якобы перевозила “чемоданы наличных” для людей, которые использовали ее “обменные услуги” для перевода денег за границу.
Телеканал “Вести” выпустил подробное расследование деятельности Федякиной. В репортаже были показаны видео, предположительно снятые ей, где криптоинфлюенсер открывает чемоданы, полные банкнот в евро.
«Криптокоролева» сняла себя с чемоданами наличных
Прокуроры и полиция полагают, что она брала наличные у людей, желавших перевести средства в Дубай, используя биткоин (BTC) как инструмент для перевода. Кроме того, они подозревают ее в организации ряда мошеннических проектов, связанных с криптовалютой. Федякина активно набирала популярность в социальных сетях, создавая образ богатой и успешной путешественницы, заработавшей свое состояние на криптовалютах.
Между тем, как сообщают “Известия”, прокуратура завершила предварительное расследование в отношении самопровозглашенной “криптокоролевы”. Анонимные источники рассказали изданию, что Федякина и ее адвокаты в настоящее время изучают материалы дела.
По словам тех же источников, один из филиалов Московского городского суда продлил срок ее содержания под стражей до 15 декабря. Адвокаты Федякиной уже подали апелляцию на это решение.
Обвинения в крупном мошенничестве
Среди других обвинений, “Битмама” обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Интернет-знаменитость была арестована в Москве более года назад по обвинению в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту.
Один из “пострадавших” от Федякиной был взят под государственную защиту. Он утверждает, что передал мошеннице 6,7 миллиарда рублей [почти 70 миллионов долларов] наличными.
“В такой чемодан можно поместить миллион долларов”, — пояснил репортер в ходе трансляции.
Медиакомпания взяла интервью у россиянина, который утверждает, что воспользовался услугами Федякиной по переводу наличных с помощью криптовалюты. Личность и голос мужчины были скрыты, но он сообщил журналистам:
“[Федякина сказала мне:] “У меня есть люди, которые работают на броневиках. Они приезжают, забирают у вас наличные и привозят их в мой офис. Вы отдаете деньги здесь, а получаете их в Дубае”, — рассказал мужчина.
Медиакомпания также утверждает, что Федякина убеждала инвесторов вкладывать деньги в фальшивые схемы, включая проекты, связанные с отелями в Дубае и нефтяной сектор. Тот же анонимный мужчина сообщил “Вестям”, что Федякина предложила ему возможность вложиться в проект по покупке нефти. Он рассказал:
“Она сказала мне: “Давай сами купим нефть. Давай сами ее экспортируем. А потом сами продадим”. Она попросила меня сделать первоначальный взнос около 8 миллионов долларов”.
“Финансовый гений”
Иван Миронов, адвокат одного из предполагаемых пострадавших от действий так называемой “криптокоролевы”, объяснил:
“Федякина использовала документы с официальным видом и PR-материалы, выглядящие серьезно […]. Она хотела создать впечатление, что она — финансовый гений, способный провернуть миллиард [рублей] за день”.
Инфлюенсер уже более года находится в тюрьме, пока следователи продолжают расследование. Адвокаты просили суд ее отпустить, так как на момент ареста Федякина была беременна. Суд отказал в освобождении, и она родила, находясь под стражей. По словам официальных лиц, Федякину перевели в специальную камеру с условиями для ухода за ребенком.
Медиакомпания заключила, что, поскольку прокуратура готова представить свое дело в суде, адвокаты Федякиной готовятся к защите. Если ее признают виновной, Федякиной грозит до 10 лет в колонии.
Новость Российской “криптокоролеве” вручили “чемоданы наличных” была опубликована на Cryptonews На Русском.