Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения соучредителю компании Voyager Digital Стивену Эрлиху.
По данным CFTC, Эрлих обманывал клиентов и скрывал истинное финансовое положение криптовалютного кредитора. Ведомство обвинило его в мошенничестве и отсутствии регистрации фирмы.
«Эрлих заявлял, что он и его компания ответственно относятся к цифровым активам клиентов и гарантируют их безопасность. В действительности они шли на шокирующие риски, что привело к банкротству Voyager и огромным потерям клиентов», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли.
Как утверждает ведомство, Эрлих обещал клиентам высокую доходность, которая нередко достигала 12%. Чтобы обеспечить выплаты, он объединил средства клиентов и перевел их в качестве займов третьим лицам с высоким уровнем риска, говорится в сообщении CFTC.
В заявлении от 12 октября комиссар ведомства Кристин Джонсон раскритиковала Voyager Digital за «вводящую в заблуждение практику и игнорирование предупреждений».
Параллельно с этим, Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о заключении мирового соглашения с Voyager Digital. В отдельном судебном решении она сообщила об урегулировании спора, в рамках которого компания должна заплатить штраф в размере $1,65 млрд. Согласно материалам суда, Voyager не признала и не опровергла данное соглашение.
В июне 2022 года брокер Voyager Digital заявил о дефолте фонда Three Arrows Capital. Впоследствии он также подал заявку о начале процедуры банкротства по статье 11 Налогового кодекса США. В сентябре криптобиржа FTX выиграла тендер на покупку активов Voyager.
В феврале 2023 года CFTC выступила против плана реструктуризации Voyager, однако уже в мае началась процедура ликвидации компании. Позже некоторые эксперты предположили, что хакеры пытались взломать сайт Voyager во время возврата средств клиентам.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.