13 февраля 2026 года издание Fortune, ссылаясь на свои источники, заявило , что биржа Binance якобы уволила сотрудников, которые обнаружили доказательства нарушения санкций против Ирана. Согенеральный директор компании Ричард Тенг опроверг это.
В заметке Fortune говорится о том, что через Binance якобы прошло около $1 млрд в USDT, связанных с субъектами в Иране в период с марта 2024 года по август 2025 года. По данным издания, это было зафиксировано во внутренних отчетах команды по соблюдению нормативных требований.
После того как информация была донесена до руководства, в отделе начались сокращения, утверждают источники Fortune. По их словам, с конца 2025 года в компании уволили пять членов команды по комплаенсу.
Трое из них ранее работали в правоохранительных органах в Европе и Азии. Как минимум несколько занимали высокие должности и отвечали за расследования, включая те, что связаны с обходом санкций и противодействием финансированию терроризма, утверждается в статье Fortune.
Помимо увольнений, еще как минимум четыре члена команды по компленсу якобы были вынуждены уйти из компании. При этом, как утверждают в издании, сокращения произошли на фоне изменений в нормативном поле США, выгодных Binance.
Официальный ответ биржи
В заявлении Binance, опубликованном Тенгом, говорится о том, что статья Fortune содержит «существенные неточности и вводящие в заблуждение трактовки». В компании подчеркнули, что ни один из членов команды по комплаенсу не был уволен из-за сообщения о потенциальном нарушении санкций.
Кроме того, биржа провела внутреннюю проверку и не выявила нарушений. Также в заявлении опровергается утверждение о том, что Binance якобы отказалась от обязательств по мониторингу деятельности, наложенных судом в США в 2023 году.
Вместе с тем в Binance не подтвердили, но и не опровергли сокращения в команде по комплаенсу. В компании отметили, что любые кадровые решения никак не связаны с потенциальным нарушением санкций и только.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.