Сотрудник Binance, занимавший должность по развитию бизнеса в BNB Chain, использовал конфиденциальную информацию для инсайдерской торговли.
23 марта команда внутреннего аудита Binance получила жалобу на одного из сотрудников Binance Wallet, который ранее занимал должность по развитию бизнеса в BNB Chain. В ходе расследования выяснилось, что он использовал конфиденциальную информацию с прежнего места работы ради личной выгоды.
Детали инцидента
Нарушитель знал, что популярный проект готовится к генерации токенов (TGE). До официального анонса события он использовал несколько кошельков, чтобы купить монеты этого проекта. После объявления о запуске сотрудник Binance Wallet продал часть активов, зафиксировав значительную прибыль.
Представители Binance отметили, что расследование не выявило фактов инсайдерской торговли внутри самой команды кошелька. В момент инцидента подразделение Binance Wallet не имело деловых отношений с проектом, упомянутым в жалобе, поэтому не должна была иметь доступ к закрытой информации о нем.
О каком именно проекте идет речь — в Binance не уточнили.
Криптобиржа отстранила нарушителя от работы. Его действия квалифицировали как фронтраннинг (от англ. front-running ) — это незаконная торговля на основе инсайдерской информации.
Binance собирается конфисковать все незаконно полученные активы и передать дело властям. Четырем информаторам, которые первыми сообщили о нарушении, в сумме выплатили $100 000.
Предположения сообщества
В Binance не раскрыли, кто именно стоял за инсайдерской торговлей. Криптосообщество решило выяснить это самостоятельно. Некоторые пользователи утверждают , что нарушителем был Фредди Нг, который недавно заработал более $100 тыс. на токене UUU.
Сообщается, что он потратил около $6 тыс. на покупку 24,1 млн UUU (2,4% от общего предложения). Во время резкого роста Нг продал 6 млн UUU, получив прибыль в размере $113 тыс. Оставшиеся монеты — около 18,1 млн UUU на общую сумму $200 тыс. — остались на его девяти кошельках.
Многие участники криптосообщества обрушились на Binance с критикой.
«Это ужасно и потенциально может разрушить все доверие, которое вы так долго выстраивали. Поэтому, пожалуйста, разберитесь с этим должным образом и сообщите общественности о результатах. Как владельцу BNB, мне почти нестерпимо видеть, как подобное происходит снова и снова», — написал один из пользователей.
Криптобиржу неоднократно обвиняли в инсайдерской торговле. В феврале прошлого года разгорелся скандал на фоне листинга Ronin (RON). Позднее аналитики заметили подозрительную транзакцию за день до листинга мемкоина Book of Meme (BOME).
На фоне обвинений Binance ужесточила правила добавления новых монет на платформу. За информацию о неправомерных действиях сотрудников площадка пообещала выплачивать от $10 тыс. до $5 млн.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.