Финансовые регуляторы Калифорнии на данный момент закрыли 26 различных веб-сайтов, занимающихся крипто-мошенничеством, используя “признанный на национальном уровне” инструмент отслеживания мошенничества.
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) заключил партнерские отношения с Министерством юстиции штата (DOJ) для борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами, и защиты потребителей от финансового ущерба. Партнерство также выявило убытки потребителей в размере 4,6 миллиона долларов, связанные с этими мошенничествами.
Согласно отчету ФБР, Калифорния потеряла ошеломляющие 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютами в 2023 году.
DFPI заявил, что в прошлом году он получил 2668 жалоб от жителей, что привело к выявлению 7 новых схем мошенничества. Инструмент ‘Crypto Scam Tracker’ основан на жалобах потребителей и представляет описания убытков, понесенных в результате транзакций.
К.К. Мохсени, комиссар DFPI, отметил, что инструмент помогает потребителям сохранять бдительность по мере развития криптовалютного мошенничества. Он предупредил жителей быть бдительными в отношении неизвестных платформ и сайтов сканирования для восстановления криптовалюты.
“Это жизненно важная часть нашей стратегии правоприменения и роли финансового регулятора, педагога и правоприменительного агентства”, – сказал он. “Оставаться в курсе событий и сообщать о мошенничестве в DFPI укрепляет Crypto Scam Tracker, делая его еще более эффективным инструментом защиты потребителей”.
DFPI обнаружил 7 новых схем криптомошенничества
Инструмент отслеживания криптомошенничества (Crypto Scam Tracker) обновлен несколькими новыми мошенническими схемами, нацеленными на потребителей и инвесторов. Кроме того, регулятор добавил новую функцию скриншотов для отображения реальных взаимодействий с мошенниками.
Некоторые из мошеннических схем, используемых преступниками, включают мошенничество с майнингом биткоина, заманивая инвесторов обещанием разделения вознаграждений.
Мошенничество с криптоиграми также становится все более популярным в последнее время, продвигая концепцию “играй и зарабатывай” (“play-to-earn”), побуждая пользователей вносить средства.
Другие схемы включают обман криптоинвесторов с использованием поддельных предложений о работе, раздач и конкурсов, помимо структур атак, истощающих кошельки, и мошенничества с групповыми инвестициями.
DFPI выпустил руководство по схеме “Pig Butchering” (“Забой свиньи”)
DFPI также выпустил руководство по мошеннической схеме “Pig Butchering”, объясняющее потенциальные лазейки, на которые следует обратить внимание пользователям.
“Поскольку мошенники становятся все более изощренными и расчетливыми, то же самое должно происходить и с нашими правоохранительными органами”, – заявил генеральный прокурор Роб Бонта. “Мошенники могут использовать обман и эмоциональные манипуляции, чтобы воспользоваться людьми, ищущими связи”.
Согласно недавнему отчету Chainalysis, мошенничество с “Pig Butchering” принесло самые высокие доходы в криптовалюте. Доход от этих схем увеличивается почти на 40% в годовом исчислении.
Новость Калифорния закрыла более 26 сайтов крипто-мошенников была опубликована на Cryptonews На Русском.