Согласно Vtv, Департамент полиции города Ханоя предотвратил попадание 300 потенциальных жертв в ловушку сложной криптоаферы, которая уже обманула около 100 предприятий и 400 частных лиц на 30 миллиардов вьетнамских донгов (1,17 миллиона долларов США).
Мошенническая операция, возглавляемая компанией Million Smiles, была ликвидирована после нескольких месяцев расследования, в результате чего были задержаны ключевые лица, связанные со схемой.
Компания Million Smiles заманивала жертв, агрессивно продвигая свою собственную криптовалюту QFS (Quantum Financial System) посредством масштабных семинаров, кампаний в социальных сетях и одобрения со стороны влиятельных лиц.
Компания представила QFS как духовно обеспеченный актив, связанный с сокровищами предков, усиливая свой охват за счет использования общественных собраний и религиозных мероприятий, чтобы вселить доверие и ощущение безотлагательности среди потенциальных инвесторов.
Компания ложно утверждала, что владение монетами QFS предоставит доступ к финансовой экосистеме, которая предлагает такие преимущества, как беспроцентный капитал и участие в прибыльных предприятиях.
Криптоафера Million Smiles: как вьетнамская полиция спасла потенциальных жертв
Мошенническая деятельность Million Smiles начала раскрываться, когда полиция Ханоя обнаружила подозрительные действия компании.
Trieu Nu Cuoi, юридическое лицо, стоящее за Million Smiles, запланировало большую конференцию в Bao Son Paradise в коммуне Ан Кхань, район Хоай Дук, Ханой, на 24 декабря 2024 года, чтобы привлечь еще 300 инвесторов.
Схема была направлена на расширение продаж монет QFS по цене 4-5 миллионов VND (190 долларов США) для частных лиц и 39 миллионов VND (1350 долларов США) для предприятий.
Действуя оперативно, полиция Ханоя скоординировала срочный рейд на штаб-квартиру компании, изъяв документы, компьютеры и рекламные материалы.
Расследования показали, что токены QFS были фиктивными и не признавались вьетнамским законодательством.
Million Smiles удалось привлечь жертв из сельских районов, таких как Йенбай, эксплуатируя культурные верования и обещая будущее богатство, где люди вкладывали значительные суммы, надеясь обрести финансовую свободу.
Идейный вдохновитель аферы тщательно создавал имидж надежности, арендуя роскошные виллы и организуя громкие мероприятия. После этого жертв убеждали, что QFS подкреплены спрятанными сокровищами и что покупка монеты обеспечит им место в эксклюзивной экономической экосистеме.
Однако, как выяснили власти, руководство компании не имело никаких реальных активов или поддержки для своих заявлений.
Борьба Вьетнама с криптомошенничеством продолжается
Власти Вьетнама преследуют Million Smiles в рамках более широких усилий по борьбе с растущей волной мошенничества, связанного с криптовалютами. Это последнее дело следует за серией громких арестов, включая обнаружение в октябре 2024 года сложной сети криптомошенничества и киберпреступности в Юго-Восточной Азии.
Тысячи граждан Индии заманиваются фальшивыми предложениями о работе, которые загоняют их в ловушку в сетях киберпреступности в Юго-Восточной Азии, заставляя их участвовать в криптомошенничестве, фишинге и онлайн-аферах.
Многие жертвы содержатся в охраняемых комплексах, лишаются паспортов и принуждаются к нападению на других индийцев посредством инвестиционных афер и мошенничества в социальных сетях. По оценкам, почти 30 000 индийцев пропали без вести в период с января 2022 года по май 2024 года, причем аферы привели к значительным финансовым потерям.
Правительство Индии в сотрудничестве с властями Юго-Восточной Азии активно работает над спасением и репатриацией жертв, а также распространяет публичные предупреждения для предотвращения дальнейшей эксплуатации.
Вьетнамские власти неоднократно выступали с предупреждениями, и Нгуен Ван Динь, заместитель директора Департамента кибербезопасности Министерства общественной безопасности, заявил:
“Мы призываем граждан сохранять бдительность и тщательно проверять любые инвестиции, связанные с виртуальными валютами, поскольку мошенники все чаще используют цифровые активы для обмана инвесторов”.
Департамент полиции города Ханой подчеркнул, что, хотя криптовалюта остается растущей темой, вызывающей интерес во Вьетнаме, общественность должна оставаться в курсе событий и с осторожностью относиться к экстравагантным обещаниям, которым не хватает надежной поддержки.
Новость Вьетнамская полиция пресекла криптоаферу на $1 млн была опубликована на Cryptonews На Русском.